پلیس دبی رد کلاهبرداری بزرگ BlueChip را زد

تحقیقات پلیس هند درباره کلاهبرداری بزرگ BlueChip پس از بازداشت مالک آن، راویندرا نات سونی، وارد مرحله جدیدی شده است. تاکنون بیش از ۱۰ حساب بانکی مرتبط با او در چند شهر هند شناسایی و مسدود شده و مسیر انتقال پول‌ها در رمزارز و کانال‌های غیررسمی نیز در حال بررسی است.

به گزارش « تجارت آسیا»  آنجلـی ویشواکَرما، معاون کمیسر پلیس کانپور، تأیید کرده که با تکمیل نقشه‌برداری مالی، اداره مبارزه با پولشویی هند (ED) نیز وارد پرونده خواهد شد. او گفت: «رد تمام مسیرهای پول—از بانک تا کیف‌پول کریپتو—دنبال می‌شود.»

دستگیری سونی با یک سفارش غذا
سونی، ۴۴ ساله و تحت‌تعقیب در دبی، ۳۰ نوامبر در دهرادون پس از ردیابی یک سفارش غذای ساده بازداشت شد؛ پایان یک تعقیب ۱۸ ماهه. درخواست آزادی با وثیقه او نیز این هفته رد شد.

ابعاد فرامرزی و انتقال ۴۰۰ میلیون درهم
کمیسر پلیس کانپور اعلام کرده حجم واقعی کلاهبرداری بسیار بزرگ‌تر از تصور اولیه است. حداقل ۱۲ همکار خارجی—ازجمله در دبی—در انتقال پول نقش داشته‌اند و گردش مالی ۹۷۰ کرور روپیه (حدود ۴۰۰ میلیون درهم) شناسایی شده که در نهایت به رمزارز تبدیل شده است.
احتمال استفاده از شبکه‌های حواله نیز مطرح است و پلیس حتی بُعد «امنیت ملی» پرونده را بررسی می‌کند.

قربانیان در دبی: بازداشت کافی نیست، پول‌ها کجاست؟
فروپاشی ناگهانی BlueChip در مارس ۲۰۲۴، دفتر بر دبی رهاشده و چک‌های برگشتی، هزاران سرمایه‌گذار را متضرر کرد. یکی از قربانیان که ۲ میلیون درهم از دست داده گفت: «خوبه که گرفتندش… اما پول‌ها رو پیدا کنید.»

کارشناسان حقوقی تأکید دارند که بازگشت پول‌ها تنها با همکاری بین‌المللی و ردیابی دارایی‌ها در چند کشور ممکن است.