قربانیان اماراتی کلاهبرداری شرکت BlueChip امیدوار شدند

تصاویر جدیدی که از دفتر شرکت BlueChip در بر دبی منتشر شده، نشان می‌دهد بنیان‌گذار شرکت «راویندرا ناث سونی» در روزهای آخر قبل از فروپاشی، بسته‌های بزرگ پول نقد را از کشوها جمع کرده و داخل چمدان و کیف می‌گذارد. این ویدیو اکنون در مرکز تحقیقات پلیس هند قرار دارد.

به گزارش « تجارت آسیا»  سونی که در دبی به‌دلیل چک‌های برگشتی و شکایت‌های متعدد تحت تعقیب بود، پس از ۱۸ ماه فرار، ۳۰ نوامبر در دهرادون با ردیابی یک سفارش غذای آنلاین بازداشت شد. بعد از دستگیری او، چندین سرمایه‌گذار اماراتی برای ثبت شکایت جدید به هند سفر کرده‌اند.

شرکت BlueChip در مارس ۲۰۲۴ ناگهانی تعطیل شد؛ در حالی که ماه‌ها به سرمایه‌گذاران وعده بازده ۳ درصدی می‌داد. تنها چند روز قبل از تعطیلی، سونی حدود ۴۱ میلیون دلار را به یک کیف‌پول رمزارزی ناشناس منتقل کرده بود؛ انتقالی که حالا یکی از محورهای اصلی پرونده است.

کارشناسان امنیت سایبری در دبی می‌گویند الگوی انتقال پول در این پرونده مشابه طرح‌های پانزی بین‌المللی است؛ با ورود پول از چند کیف‌پول به یک مقصد مرکزی، سپس پخش سریع در کیف‌پول‌های جدید و دوباره تجمیع در نزدیکی صرافی‌ها یا بروکرهای غیررسمی.

آن‌ها تأکید می‌کنند که با ابزارهای جدید مثل Chainalysis و TRM Labs، مسیر حرکت رمزارز—even بین‌زنجیره‌ای—در مدت بسیار کوتاهی قابل ردیابی است. به گفته متخصصان:
«ناشناس‌بودن بلاک‌چین یک افسانه است؛ هر تراکنش ردپا دارد.»

پلیس هند اعلام کرده ابعاد پرونده بسیار بزرگ‌تر از برآوردهای اولیه است. تاکنون بیش از ۱۰ حساب بانکی متعلق به سونی شناسایی شده و ۱۲ همدست خارجی — از جمله افرادی در دبی — که در انتقال پول نقش داشته‌اند، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.

در میان این گسترش تحقیقات، قربانیان اماراتی دوباره امیدوار شده‌اند. یک ساکن کرالا در دبی که ۱ میلیون درهم از دست داده، می‌گوید: «تنها چیزی که برای ما مهم است، این است که آیا امکان بازگشت پول وجود دارد یا نه.»