پلیس ملی اسپانیا با همکاری اداره مالیاتی این کشور و تحت نظارت دادستانی اروپایی، موفق به شناسایی و نابودی یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری در حوزه واردات خودروهای لوکس شدند. این شبکه بیش از ۱۷ میلیون یورو به درآمدهای خزانه اسپانیا در بخش مالیات‌ها بر ارزش افزوده، زیان وارد کرده است.

بازداشت پاول دوروف، مدیرعامل روسی تلگرام که روز یکشنبه در فرودگاهی در پاریس دستگیر شده بود، تمدید شد.

تجارت آسیا – سیدمحمدصادق الحسینی نوشت؛ ممنوعیت حواله کرد ‎چک تضمینی دومین اقدام مهم بانک مرکزی برای مقابله با ‎پولشویی بود. جالبه بدونید که چک‌های تضمینی و بین بانکی بعضا صدها دست می‌چرخید و معلوم نمی‌شد چه معاملاتی باهاش انجام میشه! اگر می‌خواهیم جلوی پولشویی رو بگیریم راهش اینه نه لزوما تصویب قانون‌های خاص. پولشویی

تجارت آسیا – رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال بررسی است. علی اکبر بختیاری درباره ارسال نامه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به دادستانی کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و طبیعتا در