کلاهبرداری ۹۴ میلیون دلاری ارزهای دیجیتال از کانادایی‌ها

کلاهبرداری‌های میلیون‌ دلاری ارز دیجیتال به یکی از تهدیدات اقتصادی و امنیتی در کانادا تبدیل شده است. بر اساس آمار مرکز ضدکلاهبرداری کانادا، از ابتدای سال جاری تا پایان سپتامبر، کانادایی‌ها بیش از ۹۴ میلیون دلار در این نوع کلاهبرداری‌ها از دست داده‌اند. استان انتاریو با حدود ۲۳ میلیون دلار زیان، سهم بزرگی از این آمار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش « تجارت آسیا» ارزدیجیتال به دلیل ماهیت دیجیتال و غیرمتمرکز خود، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. اما در عین حال زمینه را برای سوءاستفاده مجرمان نیز هموار کرده است.

پلیس استانی انتاریو با راه‌اندازی پروژه‌ای ویژه تلاش دارد با این نوع کلاهبرداری مقابله کند. در این خبر، نحوه عملکرد کلاهبرداران، اقدامات پلیس و راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری ارز دیجیتال بررسی می‌شود.

چگونه کلاهبرداران در کلاهبرداری ارز دیجیتال قربانی می‌گیرند؟

کلاهبرداری‌های میلیون‌ دلاری ارز دیجیتال اغلب با تبلیغات جذاب و وعده‌های وسوسه‌کننده آغاز می‌شود. به طور معمول، افراد با تبلیغاتی مواجه می‌شوند که پیشنهاد سرمایه‌گذاری با مبلغی کوچک (مثلاً ۲۵۰ دلار) را ارائه می‌دهد. سپس قربانیان به وب‌سایت‌های جعلی هدایت می‌شوند که رشد سریع سرمایه آن‌ها را به نمایش می‌گذارد.

به گفته «جان آرمیت»، کارآگاه پلیس انتاریو، این وب‌سایت‌ها با استفاده از آمارهای جعلی قربانیان را ترغیب می‌کنند تا سرمایه بیشتری وارد کنند. اما هنگامی که افراد قصد برداشت پول خود را دارند، متوجه می‌شوند تمام سرمایه‌شان از دست رفته است.

همچنین، ارزدیجیتال به دلیل امکان انتقال سریع و عدم نیاز به نظارت مرکزی، فرصت مناسبی برای فرار کلاهبرداران فراهم کرده است. بسیاری از این مبالغ به صرافی‌های خارجی منتقل می‌شوند که ممکن است با پلیس همکاری نکنند.

اقدامات پلیس کانادا برای مبارزه با کلاهبرداری‌های میلیون‌ دلاری ارز دیجیتال

پلیس استانی انتاریو اخیراً پروژه‌ای به نام Atlas Project را راه‌اندازی کرده است که هدف آن شناسایی قربانیان، ردیابی کیف پول‌های ارزدیجیتال و مقابله با کلاهبرداران است.

تاکنون، این پروژه توانسته است قربانیانی از ۱۲ کشور و بیش از ۲ هزار کیف پول ارزدیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌ها را شناسایی کند.

از سوی دیگر، حادثه ربودن مدیرعامل یک شرکت ارزدیجیتال در تورنتو که تنها با پرداخت یک میلیون دلار باج آزاد شد، نشان‌دهنده افزایش جسارت سازمان‌های جنایی است. این نوع موارد، به گفته پلیس، می‌تواند در آینده بیشتر شود و به تهدیدی جدی‌تر تبدیل گردد.

راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری‌های میلیون‌ دلاری ارز دیجیتال

برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداری‌های میلیون‌ دلاری ارز دیجیتال، رعایت نکات زیر ضروری است:

1. استفاده از پلتفرم‌های معتبر:

• سرمایه‌گذاری خود را تنها از طریق شرکت‌های تحت نظارت استانی یا ملی انجام دهید؛
• پلتفرم‌هایی که تحت قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، امنیت بیشتری دارند.

2. آگاهی از ریسک‌ها:

• ارزدیجیتال یک دارایی پرریسک است. تنها با پولی سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را دارید.

3. شناسایی نشانه‌های کلاهبرداری:

• تماس‌ها یا پیام‌های ناخواسته؛
• وعده‌های غیرواقعی نظیر سودهای کلان بدون ریسک؛
• استفاده از تأییدیه‌های جعلی افراد مشهور.

4. تحقیق و مشورت:

• پیش از هر سرمایه‌گذاری، اطلاعات کافی درباره شرکت یا پلتفرم کسب کنید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

به گفته پری کوئینتون، مدیر آموزش سرمایه‌گذاری در کمیسیون بورس و اوراق بهادار انتاریو: «آگاهی و تحقیق، بهترین راه برای حفاظت از سرمایه شماست.»

آموزش، ابزار اصلی مقابله با کلاهبرداری ارز دیجیتال

آگاهی و آموزش در زمینه ارز دیجیتال یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش ریسک کلاهبرداری است. «لوکاس متیسون»، مدیرعامل Coinbase Canada، تأکید می‌کند که یادگیری اصول اولیه ارز دیجیتال و نحوه عملکرد آن‌ها می‌تواند مانع از فریب خوردن سرمایه‌گذاران شود. او می‌گوید: «اگر پیشنهادی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً واقعی نیست.»

همچنین، مطالعه منابع معتبر و شرکت در کارگاه‌های آموزشی درباره ارز دیجیتال می‌تواند اطلاعات شما را بهبود بخشد و شما را در برابر کلاهبرداری‌های میلیون‌ دلاری ارز دیجیتال محافظت کند.

کلاهبرداری‌های میلیون دلاری ارزدیجیتال

کلاهبرداری‌های میلیون‌ دلاری ارز دیجیتال به یکی از معضلات اقتصادی در کانادا تبدیل شده است. آگاهی از نحوه عملکرد کلاهبرداران، رعایت احتیاط در سرمایه‌گذاری و استفاده از پلتفرم‌های معتبر می‌تواند به کاهش خطرات کمک کند.

پلیس کانادا با پروژه‌هایی مانند «Atlas» تلاش دارد تا این تهدید را کنترل کند. اما در نهایت، مسئولیت اصلی حفاظت از سرمایه بر عهده سرمایه‌گذاران است. آموزش و تحقیق، کلید پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌هاست.