حذف امارات از لیست کشورهای پرریسک مالی

امارات متحده عربی به تازگی خبر مهمی را دریافت کرد که می‌تواند تأثیر زیادی بر جایگاه اقتصادی و مالی این کشور در سطح بین‌المللی داشته باشد.

به گزارش « تجارت آسیا» ، پارلمان اروپا با رأی مثبت خود، امارات را از فهرست کشورهای پرریسک مالی (EU AML/CFT High-Risk Third Countries List) حذف کرد. این تصمیم، به‌عنوان تأییدی قوی بر تعهد امارات به رعایت بالاترین استانداردهای جهانی در مقابله با جرایم مالی شناخته شده است.

روند حقوقی حذف امارات از فهرست کشورهای پرریسک مالی

کمیسیون اروپا در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵ نسخه جدیدی از فهرست کشورهای پرریسک مالی را منتشر کرد. این نسخه پس از کنترل ۶۰ روزه توسط پارلمان و شورای اتحادیه اروپا نهایی شد. در این به‌روزرسانی، علاوه بر امارات، هفت کشور دیگر نیز از فهرست حذف شدند. این کشورها شامل باربادوس، جبل‌طارق، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، سنگال و اوگاندا هستند.

از سوی دیگر، ۱۰ کشور جدید وارد فهرست شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به موناکو، الجزایر و لبنان اشاره کرد. این تغییرات به منظور بهبود و به‌روزرسانی معیارهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان انجام شد.

واکنش رسمی امارات به حذف از فهرست کشورهای پرریسک مالی

احمد بن علی الصایغ، وزیر مشاور دولت امارات، در بیانیه‌ای رسمی درباره این اقدام گفت:
«این تصمیم، به‌روشنی تعهد پایدار امارات به حفظ نظام مالی پاک و شفاف را نشان می‌دهد. امارات به‌عنوان شریکی راهبردی برای اتحادیه اروپا، همکاری‌های خود را برای حفظ یکپارچگی نظام مالی جهانی ادامه خواهد داد.»

این بیانیه نشان‌دهنده جدیت امارات در بهبود چارچوب‌های نظارتی خود و تقویت مبارزه با جرایم مالی است که در نهایت به ارتقای جایگاه امارات در عرصه جهانی کمک کرده است.

پیشینه حذف امارات از فهرست کشورهای پرریسک مالی

امارات در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ توانست از «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود. این موفقیت نتیجه اصلاحات گسترده در ساختارهای مالی و حقوقی کشور بود. خروج از لیست خاکستری FATF به امارات این امکان را داد که محدودیت‌های متقابل سایر نهادهای بین‌المللی را نیز کاهش دهد و جایگاه خود را به عنوان مرکز مالی معتبر تثبیت کند.

این دستاورد مهم، مسیر را برای حذف امارات از فهرست کشورهای پرریسک مالی اتحادیه اروپا هموار کرد و نقش کلیدی امارات را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تثبیت نمود.

پیامدهای حذف امارات از فهرست کشورهای پرریسک مالی

کاهش هزینه‌های بانک‌ها و شرکت‌های مالی

با حذف امارات از فهرست کشورهای پرریسک مالی، بانک‌ها و شرکت‌های مالی اروپایی دیگر مجبور نخواهند بود که کنترل‌های سخت‌گیرانه و پرهزینه‌ای روی تراکنش‌های مالی امارات اعمال کنند. این موضوع باعث کاهش هزینه‌های مربوط به تأمین مالی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در امارات می‌شود و فضای کسب‌وکار را جذاب‌تر خواهد کرد.

شتاب سرمایه‌گذاری دوجانبه بین امارات و اتحادیه اروپا

حذف امارات از این فهرست پرریسک، به ویژه برای پروژه‌های کلیدی مانند انرژی‌های پاک و فناوری مالی، یک فرصت طلایی فراهم می‌آورد. این تغییر نقش مهمی در تسریع مذاکرات توافق مشارکت جامع بین امارات و اتحادیه اروپا ایفا می‌کند و باعث جذب سرمایه‌های جدید به دو طرف خواهد شد.

تقویت همکاری‌های نظارتی و تبادل اطلاعات مالی

مقامات امارات تاکید کرده‌اند که همکاری‌های نظارتی خود را با نهادهای اروپایی ادامه خواهند داد. برنامه‌های مشترک اقدام برای تبادل اطلاعات مالی مشکوک و مقابله با هرگونه ریسک احتمالی همچنان فعال است تا از بازگشت مجدد هرگونه تهدید به نظام مالی جلوگیری شود.

اهمیت حذف از فهرست کشورهای پرریسک مالی برای امارات

حذف از این فهرست نشان‌دهنده پیشرفت‌های چشمگیر امارات در زمینه شفافیت مالی و رعایت قوانین ضدپولشویی است. این اتفاق، باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به بازار امارات می‌شود و فرصت‌های تجاری جدیدی را در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهد کرد.

امارات با این حرکت، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود که توانسته است با تلاش‌های مستمر، مقررات و استانداردهای مالی جهانی را به خوبی رعایت کند و تصویر مثبتی در عرصه بین‌المللی ارائه دهد.

نتیجه‌گیری: امارات، الگویی در مبارزه با جرایم مالی

تصمیم پارلمان اروپا برای حذف امارات از فهرست کشورهای پرریسک مالی، یک پیروزی بزرگ برای این کشور است. این موفقیت نتیجه تلاش‌های گسترده امارات در اصلاح ساختارهای مالی، بهبود قوانین و همکاری‌های بین‌المللی است. امارات با این اقدام، نه تنها جایگاه خود را در نظام مالی جهانی مستحکم کرد، بلکه پیام روشنی به جهان ارسال کرد مبنی بر اینکه تعهد به شفافیت و مبارزه با جرایم مالی یک اولویت اساسی است.