چگونه امارات از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج شد؟
برای خروج یک کشور از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، روندی چندمرحله‌ای و زمان‌بر در پیش است. نخست، کشور باید اصلاحات ساختاری گسترده‌ای در قوانین و مقررات داخلی خود ایجاد کند تا با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف همخوانی پیدا کند.سپس گزارش‌های دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف درباره پیشرفت عملی کشور بررسی می‌شود و در صورت تایید، کشور به
برای خروج یک کشور از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، روندی چندمرحله‌ای و زمان‌بر در پیش است. نخست، کشور باید اصلاحات ساختاری گسترده‌ای در قوانین و مقررات داخلی خود ایجاد کند تا با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف همخوانی پیدا کند.سپس گزارش‌های دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف درباره پیشرفت عملی کشور بررسی می‌شود و در صورت تایید، کشور به فهرست خاکستری منتقل خواهد شد. البته همزمان، اف‌ای‌تی‌اف تیم بازرسی و ارزیابی به کشورها اعزام می‌کند و بازرسی‌های میدانی لازم را انجام می‌دهد. در نهایت، با استمرار اجرای کامل تعهدات، کشور می‌تواند به طور کامل از فهرست خاکستری خارج و در وضعیت عادی قرار گیرد.
به گزارش « تجارت آسیا» ، گروه ویژه اقدام مالی نیز خروج این کشور از فهرست سیاه و خاکستری را به بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی اعلام می‌کند. البته برای اجتناب از ورود دوباره کشور به فهرست خاکستری و سیاه، همکاری با اف‌ای‌تی‌اف و حفظ استانداردهای پولی و مالی ابلاغی ادامه می‌یابد.
امارات در مارس سال ۲۰۲۲ به دلیل نگرانی‌های اف‌ای‌تی‌اف درباره نقص در نظام‌های مبارزه با پول‌شویی در فهرست خاکستری قرار گرفت. این به معنی وجود برخی کاستی‌ها در قوانین و اجرای مقررات مالی کشور بود که نگرانی‌هایی برای جریان‌های مالی مشکوک ایجاد کرده بود.
امارات سپس اصلاحات گسترده‌ای انجام داد، از جمله بهبود قوانین مبارزه با پول‌شویی، افزایش نظارت بر تراکنش‌های مالی، و همکاری بیشتر با نهادهای بین‌المللی. این اقدامات باعث شد روند پیشرفت قابل توجهی در سیستم مالی و بانکی کشور ایجاد شود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ارزیابی پیشرفت‌های امارات، در فوریه ۲۰۲۴ این کشور را از فهرست خاکستری خارج کرد و آن را به وضعیت عادی بازگرداند.
برچسب ها :اف‌ای‌تی‌اف ، امارات متحده عربی ، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0